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abril 17, 2026
Homem de confiança de Vorcaro é apontado pela PF como figura-chave para entender esquema criminoso
A partir dos materiais colhidos com o advogado Daniel Monteiro, homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigadores esperam avançar sobre outros supostos braços do esquema do ex-dono do Master e esclarecer possíveis formas em que o grupo usava os fundos de investimento da Reag para ilícitos. A ideia é mapear as transações da suposta organização criminosa, avançar no levantamento patrimonial dos envolvidos e refazer o caminho do dinheiro. Monteiro deve ser a chave para essa frente.
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TL;DR
- Daniel Monteiro, advogado e homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, é considerado peça central em esquema criminoso.
- Monteiro é acusado de intermediar propinas ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa.
- O advogado teria operado estruturas ilícitas usando fundos de investimento da Reag para lavagem de dinheiro e ocultação de bens.
- Investigações da Operação Compliance Zero buscam mapear transações e levantar patrimônio dos envolvidos.
- Seis empresas de fachada, com o mesmo endereço do escritório de Monteiro, foram usadas para receber valores de fundos da Reag.
- O 'proveito econômico' de Monteiro no esquema é estimado em ao menos R$ 86.167.189,30.
- Defesas de Costa e Monteiro afirmam inocência e atuação estritamente técnica, respectivamente.
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