economy
abril 3, 2026
Caso Master: PF rastreia dinheiro de Vorcaro em paraísos fiscais
247 - A Polícia Federal intensificou as investigações sobre o fluxo de recursos internacionais ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, com foco em possíveis irregularidades na negociação entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). A apuração, segundo O Globo, concentra-se em movimentações financeiras em paraísos fiscais, incluindo destinos como Dubai, e na suspeita de fraude na gestão de recursos.
TL;DR
- PF investiga fluxo de recursos internacionais ligados a Daniel Vorcaro, focando em irregularidades entre Banco Master e BRB.
- Apuração concentra-se em movimentações financeiras em paraísos fiscais, como Dubai, e suspeita de fraude na gestão de recursos.
- Vorcaro negocia acordo de delação premiada, que pode detalhar operações no exterior.
- Auditorias apontaram falhas na aquisição de carteiras de crédito, com responsabilização de dirigentes.
- Investigação analisa dados de celulares de Vorcaro para mapear circulação de recursos.
- Suspeitas incluem crimes como gestão fraudulenta, temerária e organização criminosa, com vendas de carteiras insubsistentes.
- Contrato de R$ 38 milhões envolvendo escritório de advocacia de Ibaneis Rocha e fundo ligado à Reag também sob análise.
- Ibaneis Rocha nega participação em negociações.
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